Незаконное перемещение денежных средств через границу Российской Федерации

Как установлено судом, гражданка Монголии С. ранее неоднократно пересекавшая таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС «Российская Федерация - Монголия» в обоих направлениях, знавшая о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств в сумме свыше 10 тысяч долларов, проигнорировала нормы закона о необходимости декларирования денежных средств.

Несмотря на то, что на таможенном посту МАПП «Кяхта» организована информационная зона, где находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, на русском и монгольском языках, а также разъяснения норм закона об ответственности за подобные нарушения, гражданка Монголии  С. умышленно решила утаить от инспекторов перевозимую сумму денежных средств.   

Реализуя свой прямой преступный умысел, гр. С. скрыла от таможенного контроля в своих личных вещах наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч  долларов, которые были обнаружены при таможенном досмотре ее личных вещей.

Тем самым, гражданка Монголии совершила преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ

В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, раскаялась, она и свидетель подтвердили, что данные денежные средства получены легально, от продажи автомобиля и квартиры, и она была намерена их использовать для ведения бизнеса.

30.01.2024 г. Кяхтинским районным судом Республики Бурятия вынесен обвинительный приговор, виновной назначено наказание в виде штрафа в размере ее дохода за 1 год, то есть в сумме более 100 тысяч рублей.